Співмешканці скандального екс-нардепа Нестеренко загрожує до 12 років . БУМЕРАНГ ІСНУЄ!!!

Слідче управління Обласний податкової міліції Дніпропетровської області відкрило кримінальне провадження №32020040040000020 на Олександру Вишневську — співмешканку екс-нардепа Вадима Нестеренко.
Про це написали Вести.
Правоохоронці почали розслідування, в ході якого можуть спливти факти, які відносяться до ст.209 Карного кодексу України «Легалізація (відмівання) доходів, одержаних злочин шляхом, вчінені організованою групою або в особливо великому розмірі». За цією статтею Вишневській загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
Суть справи полягає в тому, що Нестеренко, який з 2011 року обіймав високі посади (був замгубернатора Дніпропетровщини та народним депутатом України), легалізував гроші, здобуті незаконним шляхом, через надання фіктивних договорів фінансової допомоги двом жінкам — своїй співмешканці Олександрі Вишневської та рідній сестрі Оксані Лещенко.
                    Зокрема, в 2012 році Вишневській екс-нардеп «позичив» 6 000 000 доларів. При цьому доходи Олександри Вишневської в 2012 році склали всього 22 гривні. У 2013 році дохід Олександри Вишневської був 47 000 долл, 2014 року — 0 грн, 2015 — 0 грн, 2016 — 4 900 грн 2017 рік — 0 грн.
Ще 3 000 000 доларів Нестеренко «позичив» рідній сестрі.
Таким чином, Нестеренко не вказав у своїй декларації за 2012 рік 6 000 000 доларів, які «позичив» Вишневській і не заплатив з них податки (тобто він не показав звідки вони з’явилися і не заплатив з них податки).
                    Тільки в 2015 році Нестеренко задекларував 6 000 000 доларів, як кошти, позичені третім особам, таким чином легалізувавши їх.
При цьому ще 3 000 000 доларів, позичених у 2017 році сестрі, Оксані Лещенко, Нестеренко взагалі не задекларував.
                       Таким чином, Вишневська і Лещенко є співучасницями ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Також банк ПУМБ і Crédit Agricole, побачивши підозрілі рухи великих сум готівкових та безготівкових грошових коштів (Вишневська і Лещенко знімали, в т.ч. за кордоном, з банкоматів сотні тисяч доларів) передали інформацію про операції родички і співмешканки екс-нардепа в Фінмоніторинг України .
Всі операції вже знаходяться під контролем Державної служби Фінансового моніторингу України, яка за вказаними незаконним діям склала узагальненим матеріал, спрямований в Обласну податкову для проведення слідчих дій.

 

P/S ЯК МИ ПИСАЛИ РАНІШЕ,  БУМЕРАНГ ВСЕ ТАКИ ІСНУЄ!!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter